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「2018澳门娱乐最新注册网址」中科云网科技集团股份有限公司第四届董事会2019年第六次临时会议决议公告

发布时间:2020-01-11 16:25:12  来源:  鸿运国际

「2018澳门娱乐最新注册网址」中科云网科技集团股份有限公司第四届董事会2019年第六次临时会议决议公告

2018澳门娱乐最新注册网址,证券代码:002306 证券简称:st云网 公告编号:2019-53

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会2019年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第六次临时会议于2019年9月23日以电子邮件、通讯方式发出通知,会议于2019年9月24日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席8名,全体高级管理人员列席会议。会议由董事长陈继先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

1.审议通过了《关于修改并授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

为了规范公司运作,确保《公司章程》与《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定保持一致,结合公司的实际情况,董事会同意对《公司章程》部分条款作出修改(具体修订情况参见附件)。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会(以特别决议)审议,并提请股东大会授权董事会办理后续工商变更备案手续,授权期限为公司2019年第二次临时股东大会决议生效之日起至办理工商变更备案手续完毕为止。

2.审议通过了《关于修改的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,董事会同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修改(具体修订情况参见附件)。

本项议案需提交公司2019年第二次临时股东大会(以特别决议)审议。

3.审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

公司董事会定于2019年10月11日14:00召开2019年第二次临时股东大会,股东大会具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-54)。

三、备查文件

1.第四届董事会2019年第六次临时会议决议;

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2019年9月25日

附件:

《公司章程》修订对照表

备注:除上述修订内容和条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

《董事会议事规则》修订对照表

备注:除上述修订内容和条款外,《董事会议事规则》其他条款保持不变。

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